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#1.中信轉導頁 - Cofacts
中信客戶您好 ：因應防制洗錢法令辦理資料確認，請於09 / 30前於https://ctbc.tw/rukJKu (CTBC官網可驗證真實性)確認更新，謝謝。 於 cofacts.tw -
#2.資金管理帳戶專區 - 永豐金證券
資金管理帳戶可交易項目. 申辦資金管理帳戶之客戶，可辦理下列業務款項之收付，並以新台幣為限. 於 www.sinotrade.com.tw -
#3.客戶定期審查作業Q&A - 中國信託證券投顧
A1 ：為配合防制洗錢及打擊資恐相關法令規定，金融機構須定期對既有客戶進行瞭解及資料確認，客戶亦須依法配合完成 相關審查程序。為保障您的使用安全及維護您的權益， ... 於 www.ctbcsis.com.tw -
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#5.洗錢防制專區 - 中國信託產險
自106年6月28日起，洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時， 也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄，行政院洗錢防制辦公室關心您 ... 於 www.ctbcins.com -
#6.中國人壽
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#7.Uber Eats 商家洗錢防制驗證說明
感謝您長期對Uber Eats 的支持與愛護， Uber Eats 優食台灣已於2021 年2 月正式落地成為境內公司。因應台灣洗錢防制及打擊資恐法律規範及相關法令規定， 第三方支付 ... 於 www.uber.com -
#8.野村投信投資理財網
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#9.中國信託洗錢防制簡訊的推薦與評價，PTT - 最新趨勢觀測站
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#10.開戶說明- 存款- 產品介紹- 國泰世華銀行
國泰世華銀行開戶除可到分行進行，還可透過網銀App進行線上開戶，透過3個問題，找到最適合您的開戶方式，並提供開戶準備文件資訊。 於 www.cathaybk.com.tw -
#11.行員涉助詐騙集團洗錢金管會重罰中信銀2000萬元 - 中央社
中信 銀晚間表示，尊重並虛心檢討主管機關所提裁罰處分，針對缺失事項，將盡速完成相關檢討改善措施，中信銀去年底即因應高風險詐騙態樣，加強客戶關懷及防 ... 於 www.cna.com.tw -
#12.完美投資組合：親訪10位投資界傳奇的長勝策略 - 復華投信
分散投資很重要，除股票外，亦應包含債券及其他固定收益資產，以降低波動性。 須有權變因應計劃，應對嚴重負面事件。 艾利斯(Charles Ellis). 於 www.fhtrust.com.tw -
#13.新聞稿-金管會對中國信託商業銀行前理財專員挪用客戶款項
中信 銀行前理財專員(下稱理專)劉員涉挪用客戶款項、推介客戶短期間進行多筆交易及代客戶辦理網路銀行交易所涉缺失事項，顯示該行就洗錢防制之存款帳戶或 ... 於 www.fsc.gov.tw -
#14.裁罰案- 處中國信託綜合證券股份有限公司新臺幣50萬元罰鍰 ...
1、辦理客戶定期審查案件，有對屬私募基金客戶僅審查管理機構，未對基金客戶進行審查之情事，致未能辨識實質受益人，核有違反金融機構防制洗錢辦法第3條 ... 於 www.sfb.gov.tw -
#15.中信銀惡劣的霸道作法(已解決處理) - Mobile01
金管會20日公布「金融機構防制洗錢辦法」，預計本月28日生效，未來金融機構必須對國內外政治人物開戶加強身分查核，是否要與其有業務往來，需要高階管理 ... 於 www.mobile01.com -
#16.網路釣魚詐騙防制聲明 - 中國信託投信
若從您的親朋好友或是其他由信任管道獲得的網址，也要小心，請確認中國信託投信官方網址為 https://www.ctbcinvestments.com或中國信託投信電子交易平台 https://etrade. 於 www.ctbcinvestments.com.tw -
#17.雲端櫃台- 線上櫃檯| 第一銀行 - First Bank
期許能成為活躍亞洲的區域型銀行；予客戶最滿意之金融服務，予股東最豐碩且穩健之獲利， ... 為了提升服務品質，加速您辦理業務的便利性，提供以下線上服務： ... 於 www.firstbank.com.tw -
#18.中國信託-線上自助櫃台 - Cofacts
中國信託客戶您好 :因應防制洗錢法令,需辦理客戶資料確認,懇請在07/31前點選https://ctbc.tw/Cns9Me 完成確認更新,謝謝. 中國信託-線上自助櫃台. 於 cofacts.tw -
#19.會員登入 - 台灣人壽
使用其他方式登入. 透過保險存摺帳號登入. 關於我們; 客戶協助; 法規資訊; 網站聲明. 中信金控關於台壽台壽子公司菁英招募資訊公開公司治理員工自主管理. 於 www.taiwanlife.com -
#20.中國信託證券投資信託(股)有限公司防制洗錢及打擊資恐作業 ...
為了達到主管機關要求之防制洗錢及打擊資恐要求，其中一重要作業. 即為「認識你的客戶」，要確認客戶身分為何，除取得身分證明文件. 外，並確認其真實性及有效性外，還 ... 於 www.ctbcinvestments.com.tw -
#21.假冒銀行釣魚簡訊詐騙規模擴大，繼國泰世華 - iThome
假冒銀行釣魚簡訊詐騙規模擴大，繼國泰世華、台新銀行後，中國信託今日也 ... 最近半個多月來，國內多家金融機關與刑事警察局都發出慎防釣魚網站的 ... 於 www.ithome.com.tw -
#22.【中國信託洗錢防制】職缺- 2023年8月熱門工作機會
幸福企業徵人【中國信託洗錢防制工作】個金_洗錢防制作業人員、洗錢防制_AML數據分析人員、法金_洗錢防制交易監控人員等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多知名企業職 ... 於 www.1111.com.tw -
#23.銀行防洗錢..限時更新個資惹民怨金管會：要給合理時間準備
銀行局指出，按照洗錢防制規定，銀行要做好了解客戶，並按照客戶風險程度，定期做資料的審查與更新；一般來說，中高風險的客戶每3至5年就要進行一次更新， ... 於 finance.ettoday.net -
#24.打造金融新體驗中信銀獲鼎革獎三項大獎 - 奇摩股市
中國信託 商業銀行以客戶體驗為核心，優化數位服務再創佳績，今（29）日以「Home Bank行動銀行3.0輕迭代轉型專案」與「零接觸數位風險管理專案」， ... 於 tw.tech.yahoo.com -
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