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我國洗錢防制機制及法令遵循之研究－－以金融產業為中心

為了解決兆豐銀行英文戶名的問題，作者黃淑雯 這樣論述：

防制洗錢與打擊資恐等議題在近年逐漸受到全球關注，由於洗錢犯罪具有跨國流動的特性，各國必須建立起一致的防制標準才能有效防堵犯罪。作為亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）的創始會員國之一，我國早在1996年制定洗錢防制法並在首次評鑑中獲得成效良好的評價。惟相關法規未與時俱進，致使我國在後續的評鑑程序中成績不甚理想。為了因應APG第三輪的共同評鑑，我國開始大幅增修法規來完善洗錢防制法制。 金融機構自古以來即是犯罪者用來進行洗錢的工具之一，現代金融商品愈發複雜，科技進步亦加快資金移動速度，使得金融產業被濫用的風險升高

。2016年，巴拿馬文件、兆豐銀行遭美裁罰等一連串事件顯示出金融犯罪風險管理與法令遵循的重要性，以風險為基礎建置反洗錢之法令遵循計畫成為每個金融機構的重點關注方向。 對此，本文共分為七章。第一章為緒論，說明本文的研究目的、範圍與研究方法。第二章介紹何謂洗錢與資恐犯罪。第三章則探討國際上對於防制洗錢與打擊資恐的作為，並以FATF 40項標準建議建構金融機構之法令遵循義務。第四、五章以美國及香港作為比較法研究對象，詳述當地的反洗錢架構與金融機構的實務做法。第六、七章則分析我國修法動態與金融機構在實務上面臨的困境，最後提出相關修正建議。 我國在法規制定上尚與國際標準相符，但在執行面仍須仰賴各

金融機構與政府機關適應與學習。評鑑只是一時，希冀我國在完成APG評鑑後仍能持續關注防制洗錢與打擊資恐的趨勢，並加以改善法律與實務做法，為我國創造良好的金融與投資環境。