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這兩本書分別來自三民 和志光教育保成數位出版所出版 。
國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 蔡英欣所指導 林則方的 建立實質受益人名簿制度對洗錢防制影響之研究 （2019），提出公司負責人及主要股東資訊申報平臺關鍵因素是什麼，來自於公司法、實質受益人、實質受益人名簿制度、洗錢防制、實質控制權。
而第二篇論文中原大學 財經法律研究所 姚志明所指導 張嘉文的 洗錢防制及打擊資恐監理規範之實務探討- 以銀行業為中心 （2019），提出因為有 關鍵字:防制洗錢及打擊資恐、防制洗錢金融行動小組、風險基礎方法、內 部控制制度、客戶盡職調查、政治敏感人物。的重點而找出了 公司負責人及主要股東資訊申報平臺的解答。
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商事法
為了解決公司負責人及主要股東資訊申報平臺 的問題，作者吳博文 這樣論述：
本書內容涵蓋最新修法資料、實務見解及學者意見，以及商事法中重要法律概念之名詞釋義，如公司法之「黃金表決權」、「複數表決權」、「累積投票制」、「深石原則」或報載所稱之「肥貓條款」、「大同條款」、「SOGO條款」等，方便讀者瞭解商事法特有之名詞。 本書特色 本書於編排方式上，特色如下： 一、公司法：公司法於107年大幅修正，本書對於該次修正條文及內容均予以標示，有助於讀者於閱讀內文時即可掌握修法內容。 二、票據法：為幫助讀者釐清票據各種關係及票據概念，多有例示說明，並以圖表解說，使讀者易於瞭解、準備與記憶。 三、保險
法：保險法於100年至109年多次修正，故針對近年重要修法依年份就修正條文及內容予以標示，俾利讀者學習。 四、海商法：對於重要觀念採比較論述，並闡明立法理由及精神。109年最高法院大法庭台大上字第980號裁定亦收錄在內，掌握最新實務見解。
建立實質受益人名簿制度對洗錢防制影響之研究
為了解決公司負責人及主要股東資訊申報平臺 的問題，作者林則方 這樣論述：
本文以公司法第22條之1為主要研究對象，以該條文是否可達到其立法目的作為主軸，討論若我國公司法人依照本條文實踐實質受益人名簿申報制度，是否能達到本條文欲建立「跨國際之防制洗錢制度」之目的。2018年我國公司法進行重大修正，於修正前集結各方學者專家及業界人士進行座談研討，惟即使各界已盡力求其完善，新法在適用上仍難免與理想有所差距，並且各條文之修正與增訂對於我國經濟環境及金融市場之影響也大不相同。該次修法所新增之公司法第22條之1，其立法緣由乃為透過揭露我國各公司背後之「實質受益人」，建立跨國際之防制洗錢體制。依照立法理由，本條文除了係為因應2018年APG對我國之第三輪洗錢防制評鑑及健全台灣洗
錢防制體系外，實質受益人之資訊揭露亦為健全公司治理制度之重要環節，除了可有效降低投資人與公司治理層之資訊不對稱外，尚得使投資人或股東藉此資訊監督公司，並有效防止濫用公司制度。 本文提出目前公司法第22條之1的規定並無法達成其立法目的之問題，因本條文僅要求我國各公司揭露受益人至表層具控制權之對象（法人或自然人），而非如同各國際條約及英國、新加坡、美國…等國立法例，均須揭露至具最終實質受益權或最終控制權之「自然人」。本文列出各國比較法上對於申報實質受益人名簿相關之規定，從中分析具完善規範之國家須揭露之實質受益人對象與我國之不同，後整理出我國可參考之制度性作法。並於最後列出我國公司法第22條之1須
修正之數點問題，透過案例闡釋若按照該條文建置實質受益人名簿，對於其目的，即建置跨國際的完善防制洗錢制度，並無助益之外，對於公司法該法本身之目的，即維持市場經濟秩序及增進公司治理等立法目的亦無幫助。另有鑒於2019年APG對我國之第三輪相互評鑑結果於此項目之成績仍不盡理想，以及上述之各種問題，本文結論為，基於希望達成立法目的、參照比較法、加強實務上法人申報及幫助洗錢案例追緝等因素，公司法第22條之1應可參照本文所建議之方向修改，以使我國確實與國際標準接軌，並建置完善之實質受益人名簿制度。
化繁為簡 2018公司法修法解譯(影音書)國考各類科(保成)
為了解決公司負責人及主要股東資訊申報平臺 的問題，作者林望,保成法學苑 這樣論述：
適用對象 公司法相關國家考試考生、在校生 適用時間 無限制 使用功效 公司法大修近150條，並且於107年11月1日正式施行！修這麼多條，該怎樣準備？ ‧就是要減輕你的學習負擔！ 統整、濃縮、分類歸納，考生需要做的事，林望老師都幫考生做完了。 ‧搭配線上影音課程學習成效UP！ 本書內含完整公司法修法重點解說課程，林望老師現身指導，加課不加價。 本書特色 就是這四點，你能快速掌握2018公司法修正重點： ．買書送課！提供線上影音課程強化學習成效 ‧化繁為簡！四大面向解讀2018公司法大修重點 ‧資料詳盡！完整收錄修正法規、新
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洗錢防制及打擊資恐監理規範之實務探討- 以銀行業為中心
為了解決公司負責人及主要股東資訊申報平臺 的問題，作者張嘉文 這樣論述：
2016 年兆豐商銀紐約分行因防制洗錢及打擊資恐內控制度有欠完備，未遵 循當地法令，遭紐約州金融署裁罰 1.8 億美元，金融業的法令遵循制度、防制洗 錢及打擊資恐機制，頓時成為我國矚目之議題。近年來，銀行已被視為洗錢防制 的第一線，以風險基礎為本，辨識、評估、了解風險，發展出一系列的防制與抵 減措施，以利銀行於防制洗錢與打擊資恐之資源分配，並建置妥善的內部控制制 度及訂定完備的防制計畫。在各方努力下，我國相關法制漸趨完備，受到國際組 織肯認與青睞。然而，實務運作上卻出現「社會資源重複浪費」、「過度擾民」、 「風險管理出現落差」、「無法有效取得客戶資料」及「無法落實風險基礎方法」 等困境。落實
防制洗錢與打擊資恐，所產生系統與人力的成本問題大幅增加，加 上民眾對此議題尚未有普及的認知，因此碰到較為繁瑣的開戶或交易程序，容易 因溝通過程中的認知落差，而衍生不必要的客訴問題，這些問題已然成為當前銀 行業須克服的難題。國際法令遵循愈趨嚴格，我國銀行業面對多元的洗錢手法衝擊，應與時俱進 跟上世界的腳步，共同實踐洗錢防制與打擊資恐之國際規範。本文擬對於我國銀 行洗錢防制與打擊資恐，分別就法制面與實務運作面為初步的探討，並於文末提 及我國於去年 APG 來台進行第三輪洗錢防制評鑑結果，作為未來建立透明化金 流軌跡、強化我國洗錢防制體質與國際接軌之方針，俾利健全與穩定金融秩序， 提升我國防制洗錢與
打擊資恐文化，促進台灣經貿之永續發展。